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環球訊息：又出事！這家信托年內第三次被罰

2022-11-30 09:14:30 來源：中國基金報

中國基金報?趙心怡

吉林信托收今年第三張罰單！

11月28日，銀保監會官網披露吉銀保監罰決字〔2022〕35號處罰信息表顯示，吉林信托存在“違反內控制度開展業務并形成風險”違規行為，被處以罰款40萬元。

(相關資料圖)

官網資料顯示，吉林省信托有限責任公司是吉林省唯一一家專業從事金融信托業務的非銀行金融機構，公司注冊資本金15.96億元（含外匯1,815萬美元），吉林省財政廳代表吉林省政府持股97.496%，其余四名股東吉林省能源交通總公司、吉林炭素集團有限責任公司、林糧食集團有限公司、吉林化纖集團有限責任公司各持股0.626%。

近年來屢收罰單

年內已被罰350萬元

近年來吉林信托多次收到罰單，僅2022年罰款金額就已達到350萬元。

今年9月，銀保監會官網披露處罰信息表顯示，吉林信托因存在“違規提供隱性的第三方金融機構信用擔保，向監管部門提供虛假業務報告，監管意見落實不到位未開展內部問責”等違規行為，被罰款280萬元。同時，監管部門還針對7名負責人不同程度的處罰。

1月份，吉林銀保監局行政處罰信息公示表顯示，吉林信托存在信息披露不足的違法違規事實，依據《信托公司集合資金信托計劃管理辦法》第五十條，吉林銀保監局對其罰款三十萬元，兩名直接負責人李飛、于亮均被警告。

《信托公司集合資金信托計劃管理辦法》第五十條具體內容為：信托公司不依本辦法進行信息披露或者披露的信息有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏的，由中國銀行業監督管理委員會責令改正，并處二十萬元以上五十萬元以下罰款；給受益人造成損害的，依法承擔賠償責任。

值得一提的是，吉林信托至今仍未披露2021年年報。

2020年12月，吉林信托違規因提供隱性第三方金融機構信用擔保，并向監管部門報送虛假業務報告，被罰140萬元，直接負責人蔡宇鵬被警告。

多款產品存在延期或違約

除了屢次被監管處罰外，吉林信托還有多款產品被爆出存在延期兌付或違約情況，包括吉信·匯融38號、吉信·匯融16號以及吉信·匯融23號等項目。

公開資料顯示，吉信·匯融38號信托計劃成立于2017年9月，融資方為中科建，該信托投向中科建設旗下公司所持有的位于上海市青浦區大虹橋板塊“中科·意邦國際家居博覽中心”三期B項目的后期裝修，約定期限2年。

據吉林信托此前公告顯示，公司作為吉信·匯融38信托計劃的受托人，密切關注信托計劃融資方、抵押方等主體的破產重整狀況，并結合融資方及擔保方破產重整情況，多方位多途徑進行風險化解。

匯融16號集合資金信托計劃，成立于2017年3月6日，總融資額為2.2億元，資金主要用于向中弘礦業投資有限公司提供信托貸款。2018年融資方中弘礦業陷入經營危機，匯融16號出現未能兌付利息情況。

據吉信·匯融16號此前公告，目前抵押物法拍處于暫停狀態，待法拍重新啟動后我司將及時向委托人公告相關情況；除了依法處置抵押物以外，對其他資產依然在執行中；我司定期向監管部門報告風險處置工作進展情況，定期在公司網站進行公告。

而吉信·匯融23號信托計劃的融資方則為沈陽東方銀座萊茵城置業有限公司（下稱“沈陽東方銀座”），信托資金實際用于“沈陽東方銀座萊茵城一期C區”的棚改安置房項目建設，還款來源為底層項目銷售回款及廣森集團往來款。該信托計劃預計總規模為2.8億元，其中信托計劃一期預計規模1.9億元，二期預計規模9000萬元，期限為24個月，截至2019年5月23日期滿。

然而截至到期日，由于資金流動性問題，沈陽東方銀座僅足額支付了應付的貸款利息，信托貸款剩余本金1.94億元尚未償還，該產品自動進入延長清算期。

編輯：艦長

標簽：吉林銀保監局吉林信托信托公司